加密货币洗钱风险如今越来越受到重视，就连一直被视为“加密货币有好地”的瑞士如今也正在收紧对加密货币交易的监管。来源网站：Pixabay瑞...

 2021-07-04  1231

摘要：本文初步介绍了包括数字货币洗钱的各类洗钱手法，期望能够为反洗钱工作提供参考。联合国于1995年4月公布了《禁止洗钱法律范本》，并于1999年公布了《与犯罪...

 2021-06-12  1293

爱沙尼亚取消了500家加密公司的执照，约占总数的30%，作为打击非法资金流动的一部分，此前丹斯克银行(Danske Bank)发生了2,200亿美元的洗钱丑闻。...

 2021-05-10  1212

比特币热潮已经席卷了美国房地产市场，特别是佛罗里达州，这为外国投资者提供了避免国内货币管制和美国经济制裁的方式。根据房地产公司 Redfin 的统计，截至去年年...

 2021-04-27  1130

本周，在公布了打击匿名加密货币 Zcash、Dash 和 Monero 的计划后，日本政府表示大型信贷机构将对加密货币用户进行信用评估，以防止利用数字资产洗钱。...

 2019-04-21  1197

一、各支付结算机构海外反洗钱工作要点1、提升反洗钱工作的重视程度支付结算机构应该将合规经营当做海外经营的重要一环，将反洗钱工作与业务发展处于同等重要的地位，将反...

 2021-03-31  1290

?美国反洗钱监管案例总结一、“长臂管辖”的巨大作用美国《爱国者法案》第317条规定：“如果某一外国人或者某一根据外国法律设立的金融机构参与了洗钱活动，只要对其依...

 2021-03-29  1199

美国反洗钱监管案例研究近年来，美国不断通过重罚来督促金融机构严格遵守其相关法律法规，而且处罚力度不断加强。2012年，汇丰银行和渣打银行相继收到巨额处罚。一、汇...

 2021-03-27  1009